Nueve capturados por lavado de dinero y otros activos

Nueve capturados por lavado de dinero y otros activos

Durante el Operación Mesoamerica Sigue, se reportan 9 capturas por lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita

Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC-PNC), llevaron a cabo 6 allanamientos; 1 en Jutiapa y 5 en San Marcos con la finalidad de desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas, provenientes de Pakistán, Afganistán, India, Nepal y Bangladesh, en donde capturaron a 9 personas sindicadas de los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos y Asociación Ilícitas, órdenes de fecha 31 de Agosto del año 2017, requeridos por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, con competencia para conocer procesos de mayor riesgo grupo “C” , del departamento de Guatemala.

Capturados

1. Abigail Morales Carreto, Sublíder de la estructura de Leo Pasapera
2. Alida Marveles Maeda Ortega de Ortega
3. Claudia Begonia Morales Carreto
4. Denis Verenice De León Alezano
5. María del Rosario Hidalgo Barrios
6. Julio César García Salazar
7. Sandy Maribel García Salazar
8. Siria Idelma Ventura Pérez
9. Marco Antonio Escobar Juárez

En el mes de junio del año 2016, la Unidad Especial de Investigación (UEI), en forma simultánea con Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador ejecutaron el operativo táctico policial denominado#OperaciónMesoamerica, capturando a diez personas miembros de la estructura criminal denominada (Leo Pasapera).

Durante el desarrollo de la investigación en esta segunda fase se individualiza a personas quienes eran utilizadas para él envió y cobro de remesas producto de sus actividades ilícitas, utilizando el sistema bancario nacional colaboraron con el flujo de efectivo en la organización producto de la actividad ilícita del tráfico y transito ilícito de migrantes.

Registrando transferencias provenientes de Reino Unido, Grecia, Bolivia, Portugal, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Grecia, Australia, Qatar, Estados Unidos y Pakistan.

Cantidades entre: 45 a 65 mil dólares

Este grupo delictivo conformado por al menos veinticinco integrantes, quienes tienen operadores en Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, cobrando entre 20 a 25 mil dólares americanos para el traslado hacia los EE.UU.

Para el ingreso de los migrantes al territorio guatemalteco, utilizan pasos ciegos ubicados en la frontera de San Cristóbal, Atescatempa Jutiapa; poseen hoteles, casas de seguridad o bodegas donde albergan y alimentan a los migrantes ubicadas en Jutiapa, Ciudad Capital y San Marcos.

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