Seis capturados por lavado de dinero en Guatemala y El Progreso, se habrían beneficiado por $2 millones

Seis capturados por lavado de dinero en Guatemala y El Progreso, se habrían beneficiado por $2 millones

Agentes del Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros y Económicos de la Subdirección General de investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con el Ministerio Público, este jueves realizaron varios allanamientos donde se capturaron a seis personas por el delito de Lavado de Dinero, en los departamentos de Guatemala y El Progreso.

INVESTIGACIÓN

El Ministerio Público informó en su página web oficial que “la investigación se inició luego que la Intendencia de Verificación Especial presentara la denuncia en dicha Fiscalía, en la cual reportaba múltiples transacciones sospechosas de fondos provenientes de Estados Unidos y principalmente desde la República Popular de China, por un monto de dos millones 220 mil, 816.00 dólares. Con esa cantidad dineraria se habrían beneficiado 26 personas radicadas en Guatemala.

Los ahora capturados habrían efectuado 861 transferencias, con las que cobraban el dinero. Se presume que el principal beneficiario es una persona de origen asiático”.

Los aprehendidos son:

  1. En Villa Nueva fue capturada Bertilia Aguirre González de 46 años
  2. En Villa Hermosa I, San Miguel Petapa, se capturó a Moisés David Lutin Tobar, de 56 años.
  3. En Cañadas de Petapa en la zona 8 de San Miguel Petapa, se capturó a Sandra Elizabeth Reyes Gómez.
  4. Mientras que en Sanarate El Progreso, se capturó a Carmen Martínez de 58 años.
  5. Bryron Alexander Velásquez Martínez de 32 y
  6. Carlos Alexander Velásquez de 58.

La orden fue girada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

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