TGW DIGITAL | Al menos 241 contribuyentes han sido denunciados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debido a su presunta relación con el caso conocido como B410, y se les atribuye la realización de actos de defraudación entre 2021 y 2024.
En conferencia de prensa, el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, dijo:
“Sobre el caso B410, se han presentado de agosto a septiembre 241 denuncias como parte de las acciones judiciales realizadas en esta investigación”.
La @SATGT presentó 241 denuncias en agosto relacionadas al #MegaFraudeTributario contra 35 contribuyentes, lo que ha permitido recuperar Q24.1 millones.
Seguimos fortaleciendo los procesos para combatir el fraude fiscal y para optimizar la recaudación de impuestos. pic.twitter.com/NCHQaf3lT6
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) October 8, 2024
Las denuncias
La SAT ha interpuesto denuncias contra 35 contribuyentes ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala, debido a la posible comisión de delitos fiscales y eventuales delitos relacionados.
“Mientras, el 10 de septiembre se amplió la denuncia penal por la presunción de la comisión de los delitos tributarios del mismo grupo B410, en contra de los 206 contribuyentes”, dijo Díaz.
Se ha prestado atención a 10 contribuyentes denunciados, quienes han realizado pagos totales (2) y parciales (8) de las cantidades asociadas a las inconsistencias identificadas, logrando así una recuperación superior a 24.1 millones de quetzales.
SAT recupera más de Q24.1 millones en inconsistencias detectadas en #CasoB410
Más información ⬇️ pic.twitter.com/KRUGYMQhSv
— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024
Recuperación de fondos
Las autoridades de la SAT comunicaron que, desde agosto hasta la actualidad, se ha conseguido la recuperación parcial de dinero en el caso B410, relacionado con la evasión fiscal millonaria de 410 empresas.
“La SAT ha atendido a diversos contribuyentes que se han acercado para conocer y solventar su situación tributaria, logrando la recuperación a la fecha de 24.1 millones de quetzales de los 300 millones de quetzales de evasión”, indicó el jefe de la SAT.
El funcionario indicó que también se han recibido solicitudes de los contribuyentes implicados. El superintendente anticipa que en este año se lograrán recuperar otros 125 millones de quetzales, de los cuales 106 millones están actualmente embargados en diversas entidades bancarias del sistema.
➡️ Inicia la conferencia de prensa, en la cual autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria dan a conocer información del Caso B410 y el comportamiento en el pago del ISCV
Sigue la transmisión en vivo ➡️ https://t.co/xPuCKWiIr6 pic.twitter.com/W5IUC7E4OU
— SAT Guatemala (@SATGT) October 8, 2024
Amparos
Según la información presentada en la conferencia, la SAT ha registrado 21 acciones de amparo iniciadas por contribuyentes que han sido denunciados. Entre estos:
- 10 amparos provisionales decretados por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera de Guatemala.
- Un amparo suspendido por la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en Materia Tributaria y Aduanera de Guatemala.
- Un amparo provisional denegado por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.
- Nueve informes circunstanciados presentados por la SAT (pendientes de resolver ante la Sala del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera de Guatemala).
Asimismo, se han presentado 10 apelaciones de amparos provisionales presentadas por SAT ante la Corte de Constitucionalidad.
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