TGW Digital – La Policia Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Subdirección General de Análisis e información Antinarcótica (SGAIA) y el Ministerio Publico (MP) procedieron hoy a una serie de allanamientos con la finalidad de dar cumplimiento a varias órdenes de captura, por el delito de lavado de dinero y otros activos.
Preliminar
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2019
Agentes de la #PNC de la Subdirección General de Análisis de información Antinarcótica #SGAIA en coordinación con el Ministerio Publico esta mañana realizan allanamientos en San Marcos, Jalapa y Guatemala, contra el lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/sBnWhTZ0Qm
Como resultado de las diligencias realizadas en los departamentos de San Marcos, Jalapa y Guatemala, la PNC dio a conocer “la captura de siete personas:
- Marta Luz Flores Yoc de 53 años,
- Josselyn Madial Aguilar de 27 años
- Rolando Alberto López Portillo de 43 años
- Rosa Nelly Lorenzana de 58 años
- Luis Lorenzo Nix Reyes, de 41 años.
- Alma Yesenia Aguilar Reyes de 46 años,
- Gustavo Alfonzo Aguilar Reyes de 18 años”.
En uno de los allanamientos realizados se reportó la incautación de una granada de fragmentación, que posiblemente se usaría para cometer actos delictivos.
También se reporta la incautación de una granada de fragmentación en un inmueble ubicado en la colonia San Carlos, Tecún Umán, municipio de Ayutla, departamento de San Marcos. (3/3) pic.twitter.com/eeHBiKKZi9
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2019
Cabe resaltar que de las siete personas capturas, cinco fueron aprehendidas por la compra de vehículos en pagos fraccionados para evitar los controles antilavado de dinero.
“Los sindicados carecen de un perfil económico o transaccional para realizar la compra de los vehículos; asimismo, no se evidencia una actividad comercial que les permitiera comprar los mismos.” informó el MP
La investigación estableció que para la compra de los carros se fraccionaron los pagos realizados en un mismo día o en días continuos a través de diversas transacciones, en algunos casos en pocos minutos entre una y otra operación en diferentes agencias de entidades bancarias. pic.twitter.com/ux21PnuF7s
— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 2, 2019
en Foto de Portada: PNC Sitio Oficial