TGW Digital – La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP), junto a la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron esta mañana 13 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Retalhuleu en seguimiento a una investigación por anomalías en el manejo de los fondos del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal entre el período comprendido de enero de 2011 a diciembre 2015.
Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal del departamento de investigación de Delitos Financieros y Económicos desarrollaron las diligencias en contra de una estructura criminal que habría sustraído una fuerte suma de dinero de varias municipalidades en el sur del país, de manera preliminar ya se reportan ocho capturas.
Según informó el MP, en Retalhuleu se efectuaron las capturas por los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y abuso de autoridad a las siguientes personas:
- Delbert Israel De León Vicente de 36 años
- Emmanuel Beletzut Cajas de 35 años
- Carlos Isau Puac De La Cruz de 34 años
- Hugo Estuardo Castillo Méndez de 30 años
- Y Luis Guillermo Monterroso García de 30 años
Capturas se extienden hasta San Lucas, Sacatepéquez
Alfredo Antonio Cerezo Carranza, de 36 años, fue capturado en el caserío Chicamen, San Lucas Sacatepéquez, por los delitos de peculado por sustracción, abuso de autoridad y estafa mediante informaciones contables.
En San Lucas Sacatepéquez, se reporta un capturado por los delitos de peculado por sustracción, abuso de autoridad y estafa mediante informaciones contables. pic.twitter.com/pJPqfdzT13
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 1, 2019
Según la investigación un trabajador de la municipalidad de Retalhuleu, quien fungía como delegado regional del plan de prestaciones del empleado municipal depositó en cuentas a su nombre cheques provenientes de tres municipalidades con consentimiento del plan de prestaciones del empleado municipal, receptores de uno de los bancos del sistema y tesoreros de la municipalidad de Retalhuleu, sustrayendo de la comuna 21 millones 831 mil 919.52 quetzales de la caja fiscal.
Esta persona habría utilizado un alto porcentaje de los fondos para la realización de pagos y gestiones personales; tales como cancelación de tarjetas de crédito a su nombre, retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, emisión de cheques a su nombre para cobrarlos en efectivo, así como consumos en establecimientos comerciales.
En los allanamientos que se realizan en Retalhuleu se reportan cinco capturas por los delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción y abuso de autoridad. pic.twitter.com/JToSiuWlFB
— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 1, 2019
Los fondos desviados a la cuenta personal de este trabajador provienen de las municipalidades de Cuyotenango, Suchitepéquez, San Sebastián y Retalhuleu a través del depósito de cheques emitidos a nombre del plan de prestaciones del empleado municipal.
Los operativos se encuentran en desarrollo. Información del MP.