PNC fortalece investigación en caso de lavado de dinero dentro de institución bancaria

PNC fortalece investigación en caso de lavado de dinero dentro de institución bancaria

TGW Digital – Operativos realizados en la ciudad capital y Antigua Guatemala, permitieron a la Unidad de Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado recopilar indicios que fortalecerán las investigaciones en un caso de lavado de dinero en una institución bancaria.

La Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado realizó siete diligencias de allanamientos en inmuebles ubicados en la ciudad capital y Antigua Guatemala, en seguimiento a un caso de posible lavado de dinero u otros activos.

Durante las diligencias, recopilaron indicios que fortalecerán las investigaciones de un caso de lavado de dinero relacionado con una institución bancaria.

Por este caso, el 16 de diciembre del 2020, realizaron veinte diligencias de allanamientos, que permitieron la captura de siete personas sindicadas de los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.

Los detenidos fueron identificados como;
• Luis Roberto Cobar Cifuentes.
• Dennise Samantha Arias Girón.
• Daniel Salazar Arias.
• Edgar Alfonso Garcia Smith.
• Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
• Claudia Maribel Javiel Orellana.
• Jose Vicente Pereira Rivadeneira.

Según la fiscalía, aún quedan pendientes hacer efectivas nueve ordenes de captura en contra de personas involucradas a este caso, que se encontraba bajo reserva judicial.

  • Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
    • Ricardo Alberto Erales Cobar
    • Nery Edmundo García Reyes
    • Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
    • Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
    • Renato Severino Severi Riveri
    • David León Fredrick y/o David Dorle de León
    • Florencio González Montenegro
    • Edgar Arnoldo López Rodríguez

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